證券代碼：600615 證券簡稱：豐華股份 公告編號：臨 2020-05

上海豐華（集團）股份有限公司

關于董事辭職及增補董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海豐華（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2月 21 日收到了公司董事楊金先生的書面辭職報告，因個人原因，決定辭去公司董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務。本次辭職后，楊金先生將不再公司擔任任何職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，董事的辭職報告自送達董事會時生效，公司董事會對楊金先生在擔任董事期間為公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心的感謝。

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，經公司控股股東隆鑫控股有限公司提名，董事會提名委員會預審，公司于2020 年 2 月 24 日以通訊方式召開了第九屆董事會 2020 年第一次臨時會議，會議審議通過了《關于增補余霄先生為公司第九屆董事會董事的議案》，任期自股東大會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。增補董事的議案將提交公司2020 年第一次臨時股東大會審議。（余霄先生的簡歷詳見編號為 2020-04 臨時公告）

公司三名獨立董事發(fā)表了同意本議案的獨立意見。

特此公告。

上海豐華（集團）股份有限公司董事會

2020 年 2 月 25 日