證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2020-011

廈門乾照光電股份有限公司 關(guān)于公司財務(wù)負責(zé)人辭職暨聘任副總經(jīng)理兼財務(wù)負責(zé)人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司財務(wù)負責(zé)人彭興華先生提交的辭職報告，彭興華先生因個人原因辭去公司財務(wù)負責(zé)人職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。彭興華先生原定任期屆滿日為 2021年 3 月 20 日。截止本公告日，彭興華先生未持有公司的股票。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，彭興華先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。彭興華先生辭去財務(wù)負責(zé)人不會影響公司日常經(jīng)營工作的正常運轉(zhuǎn)。彭興華先生在擔(dān)任公司財務(wù)負責(zé)人期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對此表示衷心感謝！

公司于 2020 年 2 月 11 日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責(zé)人的議案》，同意聘任葉惠娟女士（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。葉惠娟女士具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在相關(guān)規(guī)定涉及的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。公司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

特此公告！

廈門乾照光電股份有限公司董事會

2020 年 2 月 11 日

1附簡歷：

葉惠娟，女，1967 年生，中國國籍，碩士學(xué)歷；注冊會計師，無境外永久居留權(quán)。2014 年 5 月至 2016 年 2 月任 Redwood Synergy Inc.投資副總監(jiān)，2016年 3 月至今任東方匯富投資控股有限公司旗下基金副總經(jīng)理。

截至本公告日，葉惠娟女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

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