證券代碼：002542 證券簡(jiǎn)稱：中化巖土 公告編號(hào)：2020-10

中化巖土集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中化巖土集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中化巖土”或“公司”）董事會(huì)于收到公司總經(jīng)理梁富華先生的辭職申請(qǐng)，梁富華先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將繼續(xù)在公司任職，繼續(xù)擔(dān)任公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，梁富華先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之時(shí)起生效。梁富華先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后將繼續(xù)在公司任職，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

截至本公告日，梁富華先生持有公司股份 34,931,260 股。公司及董事會(huì)對(duì)梁富華先生在任職總經(jīng)理期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司于 2020 年 1 月 22 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)研究，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名及資格審核，公司董事會(huì)決定聘任吳延煒先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后），任期至第三屆董事會(huì)屆滿日止。

公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

中化巖土集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 1 月 22 日附件：簡(jiǎn)歷

吳延煒先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1959 年生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，一級(jí)注冊(cè)建造師。2006 年 12 月至 2012 年 12 月任中化巖土工程股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2004 年 1 月至 2015 年 11 月任北京中巖工程管理有限公司董事長(zhǎng)，2011 年 2 月至 2016 年 10 月任中化巖土工程（大連）有限公司執(zhí)行董事。2014 年 5 月至今任中化巖土投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015 年 12 月至今任掣速科技有限公司董事長(zhǎng)；2013 年 1 月至今任本公司董事長(zhǎng)。

吳延煒先生直接持有本公司股票 356,485,307 股，占公司總股本的 19.74%。吳延煒先生為公司董事長(zhǎng)，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳延煒先生未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。