證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2020-010

唐山冀東水泥股份有限公司

關于董事長辭職的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于 2020 年 1 月 15 日收到姜長祿先生遞交的書面辭職報告。因工作調整，姜長祿先生申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事和戰略委員會主任委員（召集人）職務。

根據《公司章程》及有關法律法規的規定，姜長祿先生辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，姜長祿先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。姜長祿先生辭職后，不再擔任公司任何職務。

截至本公告日，姜長祿先生不持有公司股份。

姜長祿先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作和高質量發展作出了突出貢獻，為公司健康可持續發展打下了堅實基礎，公司董事會對姜長祿先生表示衷心的感謝！

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

2020 年 1 月 16 日