股票代碼：002343 股票簡稱：慈文傳媒 公告編號：2020-001

慈文傳媒股份有限公司

關于董事、高管人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 慈文傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會收到公司董事、副總經理李華女士的書面辭職報告。李華女士因個人原因，申請辭去公司第八屆董事會董事及提名委員會委員、副總經理的職務。辭職后，李華女士不再擔任公司的任何職務。 本次董事辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關法律法規及規范性文件的規定，李華女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會將按照有關規定盡快完成董事的補選工作。

李華女士的原定任期至公司第八屆董事會屆滿為止。截至本公告披露日，李華女士持有公司股份 24,500 股，其離職后所持股份將嚴格按照中國證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等的相關規定進行管理。

公司及公司董事會對李華女士在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

慈文傳媒股份有限公司董事會

2020年1月9日