證券代號(hào)：002096 證券簡(jiǎn)稱：南嶺民爆 公告編號(hào)：2021-062

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021 年11月12日召開了第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任奉朝暉先生為公司副總經(jīng)理得議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核, 董事會(huì)同意聘任奉朝暉先生為公司副總經(jīng)理(奉朝暉先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件一)。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)履職屆滿時(shí)止。

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事得獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高管得獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

附件一：奉朝暉先生簡(jiǎn)歷

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月十三日

附件一：

奉朝暉先生簡(jiǎn)歷

奉朝暉先生，華夏國(guó)籍，1970年7月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。2007年5月至2013年1月，任湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理；2013年1月至2015年1月，任湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年1月至2016年12月，任湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼永州市旺達(dá)民用爆破器材經(jīng)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人；2016年12月至2017年6月，任湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼永州市旺達(dá)民用爆破器材經(jīng)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人；2017年6月至今，任湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

根據(jù)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，奉朝暉先生作為激勵(lì)對(duì)象擬被授予本公司101,300股限制性股票。奉朝暉先生與公司得董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份得股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)華夏證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門得處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員得相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定得情形；經(jīng)公司查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代號(hào)：002096 證券簡(jiǎn)稱：南嶺民爆 公告編號(hào)：2021-061

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2021年11月2日以電話、傳真或電子得方式發(fā)出，會(huì)議于2021年11月12日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合得方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。公司全體監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾德坤先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任奉朝暉先生為公司副總經(jīng)理得議案》。同意聘任奉朝暉先生為公司副總經(jīng)理(奉朝暉先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)特別cninfo得《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理得公告》)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)履職屆滿時(shí)止。

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該議案詳細(xì)內(nèi)容和獨(dú)立董事得獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)2021年11月13日《》、《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》及公司指定信息披露網(wǎng)站特別cninfo。