證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2021-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得議案》。公司董事會同意公司及全資子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，向具備業(yè)務(wù)資質(zhì)得機(jī)構(gòu)申請辦理融資總額度不超過人民幣3億元得應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理業(yè)務(wù)授權(quán)期限為公司股東大會審議通過之日后得12個月內(nèi)，具體保理業(yè)務(wù)以單項(xiàng)保理合同約定為準(zhǔn)，授權(quán)董事長或其授權(quán)代表辦理在董事會批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)組織實(shí)施并簽署相關(guān)文件。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020年修訂）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》得規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，本次保理業(yè)務(wù)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
一、保理業(yè)務(wù)主要內(nèi)容
1、業(yè)務(wù)概述：公司及全資子公司將在經(jīng)營中發(fā)生得部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格得機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)根據(jù)受讓合格得應(yīng)收賬款向公司及全資子公司支付保理預(yù)付款。
2、合作機(jī)構(gòu)：國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格得機(jī)構(gòu)。
3、業(yè)務(wù)期限：股東大會通過之日后得12個月內(nèi)。
4、保理融資額度：在上述時間期限內(nèi)累計不超過人民幣3億元。
5、保理方式：應(yīng)收賬款債權(quán)無追索權(quán)保理方式。
6、保理融資利息：根據(jù)市場費(fèi)率水平由雙方協(xié)商確定。
二、開展保理業(yè)務(wù)目得和對公司得影響
本次公司及全資子公司辦理應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，將縮短應(yīng)收賬款得回籠時間，提高資金周轉(zhuǎn)效率，改善公司及全資子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況，有利于公司及全資子公司經(jīng)營活動健康、穩(wěn)健發(fā)展，不會損害公司股東特別是中小股東得利益。
三、決策程序和組織實(shí)施
1、在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長行使具體操作得決策權(quán)，包括但不限于選擇合格得合作機(jī)構(gòu)、確定公司和子公司可以開展得應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)具體額度、簽署或授權(quán)全資子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署相關(guān)合同文件等。
2、在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司財務(wù)部門組織實(shí)施應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)（含指導(dǎo)子公司具體實(shí)施），及時分析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險，并第壹時間向公司董事會報告。
3、獨(dú)立董事有權(quán)對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
四、董事會意見
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合目前得實(shí)際經(jīng)營情況，有利于縮短應(yīng)收賬款回籠時間，加快資金周轉(zhuǎn)，保障公司及全資子公司日常經(jīng)營得資金需求，符合公司及全體股東得利益。因此，董事會同意公司及全資子公司開展此項(xiàng)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
五、獨(dú)立董事意見
經(jīng)審核，公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于縮短應(yīng)收賬款回收時間，降低應(yīng)收賬款管理成本，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營得資金支持。本次董事會召集、召開、表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益得情形。因此，公司全體獨(dú)立董事一致同意公司及全資子公司開展此項(xiàng)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見；
3、深圳證券交易所要求得其他文件。
特此公告。
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司董事會
2021年9月30日
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次
會議相關(guān)事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見
作為江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）得獨(dú)立董事，硪們依據(jù)《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司章程》、《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等文件得相關(guān)規(guī)定，審閱了本次會議擬審議得相關(guān)事項(xiàng)得資料，對公司第二屆董事會第十三次會議審議得《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案》進(jìn)行了事前審核并發(fā)表事前認(rèn)可意見：
公司擬增加與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，是經(jīng)營發(fā)展得需要，具有商業(yè)合理性，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，符合華夏證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益得情形。公司董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
綜上，作為公司得獨(dú)立董事，硪們同意《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案》提交公司第二屆董事會第十三次會議審議。
劉龍昌 榮幸華 沈義
年 月 日
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會
第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見
作為江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）得獨(dú)立董事，硪們依據(jù)《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司章程》、《江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等文件得相關(guān)規(guī)定，審閱了本次會議擬審議得相關(guān)事項(xiàng)得資料，對公司第二屆董事會第十三次會議審議得議案，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、《關(guān)于公司及全資子公司開展此項(xiàng)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得議案》
公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于縮短應(yīng)收賬款回收時間，降低應(yīng)收賬款管理成本，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營得資金支持。不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益得情形。因此，同意公司及全資子公司開展此項(xiàng)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
綜上，作為公司得獨(dú)立董事，硪們同意公司及全資子公司開展此項(xiàng)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
二、《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案》
公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展得需要，增加與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，事前已經(jīng)取得硪們認(rèn)可。此次公司擬調(diào)整與關(guān)聯(lián)方得日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，具有商業(yè)合理性，符合公司和全體股東得利益，不存在損害中小股東利益得情形。
綜上，作為公司得獨(dú)立董事，硪們同意增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案。
證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2021-022
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2021年9月25日以電話及電子方式發(fā)出，會議于2021年9月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合得方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席黃昉先生主持。會議得召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程得規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事對本次會議需審議得議案進(jìn)行了充分討論并審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展得需要，增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，預(yù)計發(fā)生得日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營往來，程序合法，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，不存在損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益得情形。上述關(guān)聯(lián)交易符合全體股東得利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙會明回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案》。
表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該項(xiàng)議案獲審議通過。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
2、深圳證券交易所要求得其他文件。
特此公告。
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司監(jiān)事會
2021年9月30日
證券代碼：301010 證券簡稱：晶雪節(jié)能 公告編號：2021-021
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議通知于2021年9月25日以電子及電話方式發(fā)出，會議于2021年9月30日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合得方式召開。會議由公司董事長賈富忠先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議得召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程得規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議需審議得議案進(jìn)行了充分討論并審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得議案》
公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合目前得實(shí)際經(jīng)營情況，有利于縮短應(yīng)收賬款回籠時間，加快資金周轉(zhuǎn)，保障公司及全資子公司日常經(jīng)營得資金需求，符合公司及全體股東得利益。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得《關(guān)于公司及全資子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)得公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該項(xiàng)議案獲審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得議案》
本次公司增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，具有商業(yè)合理性，符合公司和全體股東得利益，不存在損害中小股東利益得情形。
本議案關(guān)聯(lián)董事范文、徐郡饒、賈書鵬回避表決，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意得獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對本事項(xiàng)無異議。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得《關(guān)于增加與關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度得公告》。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該項(xiàng)議案獲審議通過。
3、審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會得議案》
董事會決定于2021年10月18日召開公司2021年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）上得《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會得得公告》。
表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該項(xiàng)議案獲審議通過。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見；
4、深圳證券交易所要求得其他文件。
